KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ESAS SOZLESME TADILI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1518635



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019AA079D5EB2BFD







ESAS SOZLESME TADILI 2025-11-20



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 14.11.2025



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)



BILDIRIM ICERIGI



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA





SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN

TOPLANTIDA ANA

ORTAGIMIZ AG GIRISIM HOLDING A.S.``DEN GELEN TALEP NAZARA ALINARAK, SIRKETIMIZ

URETIM FAALIYETLERINI VE FINANSAL GELISIMINI DAHA SAGLIKLI VE DAHA GUVENLI

OLARAK SURDUREBILMEK, UZUN VADELI, BUYUK OLCEKLI VE KAPSAMLI YATIRIMLARIMIZIN VE

BUYUME HEDEFLERIMIZIN SURDURULEBILIRLIGINI GUVENCE ALTINA ALMAK, GEREK YURT

ICINDE GEREKSE YURT DISINDA SIRKETIMIZ REKABET GUCUNU KORUMAK VE ILERLETMEK VE

NIHAYETTE TUM PAYDASLARIMIZIN HAK VE MENFAATLERINI KORUMAK AMACIYLA;























1-

SIRKET

PAYLARININ A, B VE C GRUBU OLARAK AYRILMASINA,











A)

A GRUBU PAYLARA

YONETIM KURULU UYELERI``NIN YARISININ SECIMINDE SECILME VE/VEYA ADAY GOSTERME

IMTIYAZI VE YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI SECIMINDE

IMTIYAZ TANINMASINA,

















B)

B GRUBU PAYLARA

OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTILARINDAKI GUNDEM MADDELERINE ILISKIN

OYLAMADA PAY BASINA 5 (BES) OY HAKKI IMTIYAZI TANINMASINA (1 PAYA =5 OY

HAKKI),

















C)

C GRUBU PAYLARIN ISE

BORSADA ISLEM GOREN PAYLAR OLARAK TANIMLANMASINA VE HERHANGI BIR IMTIYAZ

TANINMAMASINA;

















2-

BU KAPSAMDA ANA ORTAGIMIZ AG GIRISIM HOLDING A.S.``YE AIT 1

YILLIK SATMAMA TAAHHUDUNE KONU OLANLAR DAHIL OLMAK UZERE MEVCUT PAYLARDAN

100.000 TL

NOMINAL

DEGERLI (HER BIRI 1-TL

NOMINAL DEGERLI 100.000 ADET)

KISMININ A

GRUBU PAYA DONUSTURULMESINE,

















3-

ANA ORTAGIMIZ AG GIRISIM HOLDING A.S.``YE AIT 1 YILLIK SATMAMA TAAHHUDUNE KONU

OLANLAR DAHIL OLMAK UZERE MEVCUT PAYLARDAN 6.400.000 TL NOMINAL

DEGERLI (HER BIRI 1-TL

NOMINAL DEGERLI 6.400.000 ADET)

KISMININ B GRUBU PAYA DONUSTURULMESINE,

















4-

SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI

CERCEVESINDE, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR`

BASLIKLI 7. MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 11.

MADDESI, `UYELIK SURESI VE UYELIGIN ACILMASI` BASLIKLI 12.

MADDESI, `YONETIM KURULU UYELERININ

UCRETLERI`

BASLIKLI 16. MADDESI,

`OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR VE KARAR NISABI`

BASLIKLI

19. MADDESI, `GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY VERME USULU,

OY HAKKI` BASLIKLI 22. MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE,

















5-

SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7.

MADDESI, `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 11. MADDESI,

`UYELIK SURESI VE UYELIGIN ACILMASI` BASLIKLI 12. MADDESI,

`YONETIM

KURULU UYELERININ UCRETLERI` BASLIKLI 16. MADDESI,

`OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR VE KARAR NISABI` BASLIKLI 19.

MADDESI, `GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY VERME USULU, OY

HAKKI` BASLIKLI 22. MADDELERINDE ONGORULEN DEGISIKLIKLER, SERMAYE

PIYASASI KURULU``NUN `II-23.3 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE AYRILMA HAKKI

TEBLIGI`NIN 4. MADDESI 1``INCI FIKRASININ (C) BENDI HUKMU GEREGINCE IMTIYAZ

YARATILMASINA SEBEBIYET VERECEK NITELIKTE BIR ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI

OLDUGUNDAN SOZ KONUSU DEGISIKLIKLERIN ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK

DEGERLENDIRILMESINE,



















6-

BU CERCEVEDE YAPILACAK BASVURULAR NETICESINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU VE

TICARET BAKANLIGI GEREKLI IZINLERINI MUHTEVI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ

YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA,



































7-

ISBU YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANMA TARIHINDE PAY SAHIBI OLUP, GENEL

KURUL TOPLANTISINA KATILARAK VE OLUMSUZ OY KULLANMAK SURETIYLE MUHALEFET SERHINI

TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ PAYLARINI ANA

ORTAGIMIZ AG GIRISIM HOLDING A.S.``YE SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP

OLDUKLARINA,



















8-

SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.3 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE

AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN

14``NCU MADDESI HUKMU CERCEVESINDE, HER BIRI 1-TL

NOMINAL DEGERLI PAY BASINA AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ, ISBU KARARIN KAMUYA

ACIKLAMA TARIHI ITIBARIYLA, BU TARIHTEN ONCEKI ALTI

AYLIK DONEM ICINDE BORSADA OLUSAN GUNLUK DUZELTILMIS

AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI OLAN 14,50 TL

OLARAK BELIRLENMESINE,



















9-

ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN PAYLARININ, A.G

GIRISIM HOLDING A.S. TARAFINDAN SATIN ALINMASI ICIN AYRILAN KAYNAGIN AZAMI

100.000.000-TL

OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN A.G GIRISIM HOLDING A.S. TEKLIFININ KABUL

EDILMESINE VE BUNA GORE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN

ORTAKLARIMIZIN PAYLARININ, A.G GIRISIM HOLDING A.S. TARAFINDAN SATIN ALINMASI

ICIN AYRILAN KAYNAGIN AZAMI 100.000.000-TL

OLARAK BELIRLENMESINE,



















10-

ISBU YONETIM KURULU KARARI KAPSAMINDA YAPILACAK HER TURLU IS VE ISLEMIN IFASI

ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE,

























MEVCUDUN

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.